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澳门侦破两公司骗贷案涉案资金25亿港元

澳门侦破两公司骗贷案 涉案资金2.5亿港元

澳门司法警察局日前侦破一宗涉嫌伪造文件、诈骗和癫痫能用中医治疗吗洗钱的案件,拘捕了三名涉案人士,涉案金额约2.5亿港元。

三名涉案人士分别为52岁龚姓女子、28岁陈姓男子与45岁马姓男子,前两者为母子,同为钢铁及贸易公司人士,马姓男子则为工程公司负责人。三人涉嫌伪造文件、加重诈骗、清洗黑钱,已被移送检察院侦办。澳门司法警察局正继续追查其余涉案人士。

澳门司法警察局于2010年接到举报,怀疑龚姓女子涉嫌洗钱,警方随即展开调查,发现龚姓女子先后在澳门成立钢铁公司和贸易公司,开设公司和私人银行帐户。警方调查发现,龚姓女子的银行帐户与马姓男子的工程公司帐户有巨额款项往来。

澳门司法警察局调查后认为,由2007年底开始,,将大部分的款项转帐到龚姓女子的公司或私人银行帐户。从2007年底至患上了癫痫病怎么办啊案发,两家公司交易约142宗,警方认为,绝大部分为虚假交易,怀疑有人透过虚假交易向银行贷款,根本没有货品往来,涉及金额达2.5亿港元,其中一次最大笔交易融资5400万港元。龚姓女子将获得的资金用作投机外癫痫病人的护理汇、期货和炒楼等。(记吉林癫痫专科的医院者 徐艳清)

标签:澳门 警察局 涉案 姓 女子


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